公告日期：2024-04-03

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 13:30。


现场投票方式和通讯投票方式同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873808 永超新材 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

结合 2023 年公司治理及经营情况，公司董事会对 2023 年度的主要工作情况
进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。监事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，特此提交《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对其 2023 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》。（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司拟定了《2023年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表以及相关财务报表注释，已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权……
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