公告日期：2024-04-03

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司独立董事工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于修订〈独立董事工作制度〉及〈独立董事工作细则〉（北交所上市后适用）的 议案》。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交股东大会 审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海永超新材料科技股份有限公司

独立董事工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等法律、法规、规范性文件及《上海永超新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本细则。

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所
受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包
括一名会计专业人士。

第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职
责的情形，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及本细则要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第二章 任职资格

第六条 独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规、北京证券交易所业务规则和其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本工作细则第八条规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政部门规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所业务规则和公司章
程规定的其他条件。

第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富
的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。

第八条 独立董事及独立董事候选人必须具有独立性。下列人员不得担任
独立董事或被提名为公司的独立董事候选人：

（一） 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
会关系；

（二） 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十
名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三） 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在
公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女；

（五） 与公司及其控股股东、实际控制人或者其……
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