公告日期：2024-04-03

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券

上海永超新材料科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余东文、于坤、方显仓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

余东文，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高
级会计师。1992 年7 月至1999 年6 月，任铁道部第四工程局，财务处科员；1999 年
7 月至2000 年9 月，任上海宝宸集团有限公司（现名：上海宝宸建设发展有限公司），财务部主办会计；2000 年10 月至2002 年3 月，任上海中核浦原总公司（现名：上海中核浦原有限公司），财务处长；2002 年4 月至2005 年3 月，任上海华源投资发展（集团）有限公司，财务部总经理；2005 年4 月至2006 年5 月，任中国华源集团，集团财务部部长助理兼海外处处长；2006 年6 月至2008 年5 月，任上海华源复合新材料有限公司，总会计师；2008 年6 月至2009 年1 月，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司，财务总监；2009 年4 月至2013 年7 月，任江苏亨通光电股份有限公司，财务总监；2013 年8 月至2014 年5 月，任正邦集团有限公司，集团财务总监；2014 年6 月至2015 年3 月，任上海山林食品有限公司（隶属正邦集团），副总经理兼财务总监；2015 年9 月至2018 年9 月，任上海纳克润滑技术有限公司，副总经理兼董事会秘书；2019 年8 月至2021 年6 月，任上海贵源生态园林工程有限公司，财
务总监；2021 年7 月至2022 年7 月，任东来涂料技术（上海）股份有限公司，副总经理兼财务总监；2022 年7 月至今，任上海老鱼财税咨询有限公司，执行董事兼总经
理；2022 年 10 月至今，任上海老鱼税务师事务所有限公司，执行董事；2023 年 11
月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司，独立董事；2023 年9 月至今，任公司独立董事。

方显仓，男，1971 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。1998 年7 月至2014 年12 月，就职于华东师范大学商学院，历任助教、讲师、副教授；2010 年10 月至2015 年10 月，任华东师范大学商学院，党委副书记、副院长；
2015 年12 月至 2016 年 12 月，任宁夏师范学院，教授；2014 年 12 月至今，任华东
师范大学经济与管理学部，教授；2020 年10 月至2023 年10 月，任浙江南方文旅科技股份有限公司，独立董事；2021 年9 月至2023 年5 月，任杭州泛远国际物流有限公司，独立董事；2020 年1 月至今，华东师范大学国际金融研究所，历任教授、副所长；2023 年9 月至今，任公司独立董事。

于坤，女，1985 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程
师。2012 年 8 月至 2018 年 8 月，任北京玻钢院复合材料有限公司，科实三部 CMC
室主任；2018 年8 月至今，任中国塑料加工工业协会，综合业务部主任、镀铝膜专委会秘书长、专家委员会副秘书长；2023 年9 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事余东文、
于坤、方显仓会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 ……
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