公告日期：2023-12-20

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海永超新材料科技股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经
营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和《上海永超新材料科技股份有限公司章程》规定，特制定公司总经理工作细则。

第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。


第二章 任职条件及任免

第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。

第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公
司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。

第六条 公司高级管理人员每届任期为 3 年，连聘可以连任。

第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合公司章程的相关规定。

第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第四章 总经理的权限

第九条 资金、资产运用的权限

（一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总经理审批；

（二）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的资产处置（收购、出售、置换、清理）；
（三）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的对外投资活动及不超过最近一期经审计的公司净资产 5%的对内投资；

（四）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行公司与关联自
然人发生的成交金额低于 30 万元的关联交易，公司与关联法人之间发生的成交金额低于 300 万元，或低于公司最近一期经审计总资产或市值 0.2%的关联交易。
第十条 总经理有权签订与日常经营有关的合同以及经董事会或股东大会
通过的重大合同。

第五章 职责与分工

第十一条 公司总经理按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常生产经
营和管理工作，并对公司董事会负责。

第十二条 副总经理对总经理负责，按照经营管理分工，协助总经理工作。
第十三条 财务负责人对董事会、总经理负责，负责公司财务管理工作。董
事会秘书的职责与分工由《董事会秘书工作细则》规定。

第十四条 总经理应履行下列职责：

（一）负责制定公司经营班子成员的职责及分工；

（二）负责组织制定除公司高管人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法；

（三）负责及时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；

（四）列席董事会、股东大会， 并可以要求发言；

（五）负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（六）公司章程或董事会授予的其他职责。

第十五条 副总经理应履行下列职责：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照……
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