公告日期：2024-05-10

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔成哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,904,463 股，占公司有表决权股份总数的 79.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋全华因生病缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：结合 2023 年公司治理情况，公司第三届董事会对 2023 年度的
主要工作情况进行总结，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以39,904,463 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以39,904,463 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：议案详情请见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以
39,904,463 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以39,904,463 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，
结合公司 2024 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，拟定了《2024年度财务预算报告》。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以39,904,463 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 ……
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