公告日期：2023-12-13

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十六条 股东大会是公司的权力 第三十六条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（十三）对于每年发生的日常性关 （十三）审议批准公司与关联方发生的联交易，公司应当对本年度将发生的关 成交金额（除提供担保外）占公司最近联交易总金额进行合理预计，提交股东 一期经审计总资产5%以上且超过3000大会审议并披露；如果在实际执行中预 万元的交易，或者占公司最近一期经审计关联交易金额超过本年度关联交易 计总资产 30%以上的交易。
预计总金额的，超出金额超过 100 万元
或超过公司最近一期经审计净资产绝
对值 10%的，公司应当就超出金额所涉
及事项提交股东大会审议并披露；

除日常性关联交易之外的其他关联交
易，应经股东大会审议并披露。
第三十七条 公司下列对外担保行为， 第三十七条公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过：

（二）公司的对外担保总额,达到或 （二）按照担保金额连续 12 个月累
超过公司最近一期经审计总资产的 计计算原则，超过公司最近一期经审计
30%以后提供的任何担保； 总资产 30％的担保；

（六）根据法律、行政法规、部门 （六）中国证监会、全国中小企业股规章的规定应由股东大会审批的其他 份转让公司规定应由股东大会审批的
对外担保。 其他对外担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，可以豁免适用
前款第（一）、（三）、（四）项的规定。

第四十条 第四十条

公司召开股东大会的地点为公司 公司召开股东大会的地点为公司
住所地或便于更多股东参加的地点。 住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供通讯或其他方式为 召开。现场会议时间、地点的选择应当股东参加股东大会提供便利。股东通过 便于股东参加。
上述方式参加股东大会的，视为出席。

第九十七条： 第九十七条：

董事可以在任期届满以前提出辞 董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。 报告。

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
成员低于法定最低人数时，在改选出的 成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履 行政法规、部门规章和本章程规定，履
行董事职务。 行董事职务,待选出新任董事后，辞职生
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 效。
告送达董事会并经股东大会同意时生 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
效。 告送达董事会时生效。

第一百 0 三条： 第一百 0 三条：

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
其中独……
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