公告日期：2023-08-01

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长崔成哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,163,691 股，占公司有表决权股份总数的 92.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孔庆斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：详见公司 2023 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举胡振雷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：详见公司 2023 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举孟繁荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：详见公司 2023 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股
弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于同意陈勇先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事陈勇先生递交的
辞职报告，陈勇先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于同意王连恩先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事王连恩先生递交
的辞职报告，王连恩先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以4,616.3691 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于同意段咏女士辞去公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事段咏女士递交的
辞职报告，段咏女士在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.审议……
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