公告日期：2023-07-14

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任



命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023年 7 月 12 日审议通过《关于提名李海波女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名孔庆斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名胡振雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名孟繁荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任崔成哲先生为公司总经理的议案》《关于聘任韩伟明先生为公司董事会秘书的议案》。



提名李海波女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名孔庆斌先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



拟在孔庆斌先生被选举为公司第三届董事会独立董事会后，由孔庆斌先生接任王连恩先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会主任委员。





提名胡振雷先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



拟在胡振雷先生被选举为公司第三届董事会独立董事会后，由胡振雷先生接任段咏女士在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会审计委员会主任委员。



提名孟繁荣先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



拟在孟繁荣先生被选举为公司第三届董事会独立董事会后，由孟繁荣先生接任陈勇先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬和考核委员会委员。



聘任崔成哲先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023

年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,495,387 股股份，占公司总股本的

34.8727%，不是失信联合惩戒对象。



聘任韩伟明先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自

2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0%，不

是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



鉴于公司董事、总经理、董事会秘书张伟先生于 2023 年 7 月 4 日提出离职；独立

董事王连恩先生、陈勇先生、段咏女士因在公司连续担任独立董事即将满六年，于 2023年 7 月 7 日辞去独立董事及在董事会中的其他职务。依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名李海波女士为公司董事；提名孔庆斌先生、胡振雷先生、孟繁荣先生为公司独立董事；聘任崔成哲先生为公司总经理；聘任韩伟明先生为公司董事会秘书。



（三）新任董监高人员履历



李海波，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津

工业大学，财务管理专业，中级会计师。2008 年 8 月至 2013 年 7 月，历任致恒（天津）

实业有限公司出纳、成本会计；2013 年 7 月至 2017 年 4 月，任天津亨特尔线缆有限公

司财务主管；2017 年 4 月至 2017 年 9 月，任天津科力奥尔工程材料技术有限公司财务

主管；2017 年 9 月至 2023 年 5 月，历任天津华鸿科技股份有限公司财务主管、财务经

理；2023 年 5 月至今，任公司财务总监。



孔庆斌，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业

于东北大学技术哲学专业。1991 年 6 月至 1993 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。