公告日期：2023-07-14

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长崔成哲先生

6.会议列席人员：全体监事成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孔庆斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿
科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名胡振雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名孟繁荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于同意陈勇先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事陈勇先生递交的辞职报告，陈
勇先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事陈勇先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于同意王连恩先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案 》1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事王连恩先生递交的辞职报告，
王连恩先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事王连恩先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于同意段咏女士辞去公司第三届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事段咏女士递交的辞职报告，段
咏女士在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事段咏女士回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于独立董事 2023 年度津贴的议案》
1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际……
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