公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过;公司第三届监事会第八次
会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过；公司 2024 年第二次职工代表
大会审议并通过：

选举徐毅先生为公司职工代表监事，任职期限 2024 年 9 月 13 日
至 2027 年 9 月 12 日，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾春生先生为公司董事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
35,471,019 股，占公司股本的 40.7686%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-027

提名高磊先生为公司董事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凛草先生为公司董事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾霜杰先生为公司董事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建军先生为公司董事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
300,000 股，占公司股本的 0.3448%，不是失信联合惩戒对象。

提名阳昕女士为公司董事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
200,000 股，占公司股本的 0.2299%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗琅先生为公司董事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，

公告编号：2024-027

自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
200,000 股，占公司股本的 0.2299%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃钰景女士为公司监事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张继胜先生为公司监事，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027
年 9 月 12 日，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，
自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人……
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