公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-025

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：四川省成都市青白江区复兴大道 88 号会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以通讯方
式发出
5. 会议主持人：覃钰景
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据 2024 年上半年发展及经营的实际情况，向监事会报告公司2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据公司经营发展需要，改善公司治理，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司拟提名覃钰景、张继胜为第四届非职工代表监事候选人。前述候选人通过 2024 年第二次临时股东大会审议批准后 ，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成第四届监事会，任期 3 年，任职期限 2024 年 9 月 13 日至
2027 年 9 月 12 日。


公告编号：2024-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
成都瀚江新材科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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