公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-024

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：成都市青白江区复兴大道 88 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以通讯方
式发出通知
5.会议主持人：顾春生
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-024

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据 2024 年上半年发展及经营的实际情况，向董事会报告公司2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，拟提名顾春生、顾霜杰、高磊、张凛草、张建军、阳昕、罗琅为公司第四届董事
候选人，任期三年，任职期限 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 12 日。
各董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司
2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。


公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
成都瀚江新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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