公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-008

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾春生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-008

总数 59,012,232 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。内容详见公
司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都瀚江新材科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,012,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。


公告编号：2024-008

（二）审议通过《关于提名张凛草先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事杜睿洋先生工作调整辞去公司董事职务，公司拟提名张凛草先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,012,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于提名覃钰景女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因原监事谭胜先生工作调整辞去公司监事职务，公司拟选举覃钰景女士为第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会期满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,012,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2024-008

数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张凛草 董事 任职 2024 年 3 2024 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

覃钰景 监事 任职 2024 年 3 2024 年第一次 审议通过

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