公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-006



证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司



董事、监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十二次会议、第三届监事会第六次会议、2024 年第一次职工代

表大会于 2024 年 2 月 28 日审议并通过。



选举徐毅先生为公司监事，任职期限 2024 年 2 月 28 日至 2024

年 7 月 22 日，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



提名张凛草先生为公司董事，任职期限 2024 年 3 月 15 日至 2024

年 7 月 22 日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



提名覃钰景女士为公司监事，任职期限 2024 年 3 月 15 日至 2024



公告编号：2024-006



年 7 月 22 日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



免去彭强先生的监事，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上述免职人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去杜睿洋先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



免去谭胜先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.023%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任免原因



原公司董事杜睿洋先生、监事谭胜先生因工作调整辞去公司董 事、监事职务。原公司职工代表监事彭强先生因身体原因辞去公司 职工代表监事职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟 提名张凛草先生为公司董事，覃钰景女士为公司监事，选举徐毅先 生为公司职工代表监事。

（三） 新任董监高人员履历



张凛草，男，1985 年 12 月出生，大学本科学历，中国籍，无

境外永久居留权。2008 年 7 月-2010 年 3 月，上海华东凯亚系统集

成有限公司，担任开发专员；2010 年 3 月-至今，成都创新风险投 资有限公司，担任投资经理。





公告编号：2024-006



覃钰景，女，1985 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国籍，

无境外永久居留权。2014 年 5 月-至今，成都创新风险投资有限公 司，担任投资经理。



徐毅，男，1990 年 5 月出生，大学本科学历，中国籍，无境外

永久居留权。2014 年 6 月-2018 年 3 月，成都瀚江新材科技股份有

限公司，技术专员。2018 年 3 月-至今，成都瀚江新材科技股份有 限公司，制造部副经理。

二、 任免对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。



本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：



不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件



（一）《第三届董事会第十二次会议决议》





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