公告日期：2023-12-07

紫泉能源技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省南京市玄武区中山东路311-1号

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2023年11月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王育华 李玮玮 仲卫华

徐国祥 许宏伟

全体监事签名：

袁开军 朱 莉 朱毅伟

除董事以外的高级管理人员签名：

顾倩 刘春丽 曹永永

王海莉

紫泉能源技术股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日





目录


一、本次发行的基本情况...... 9
二、发行前后相关情况对比 ...... 13
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 16
四、特殊投资条款...... 16
五、定向发行有关事项的调整情况 ...... 16
六、有关声明...... 17
七、备查文件...... 18

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、申请人、发行人、紫泉能 指 紫泉能源技术股份有限公司
源

宁波汇嘉新能 指 宁波汇嘉新能企业管理合伙企业（有限合
伙

上海敬道投资 指 上海敬道投资管理有限公司

金合益投资 指 南京金合益投资管理企业（有限合伙）

南京敬道投资 指 南京敬道投资管理企业（有限合伙）

南京敬能 指 南京敬能企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）

杉晟创投 指 上海杉晟创业投资合伙企业（有限合伙）

南通杉创 指 南通杉创创业投资中心（有限合伙）

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟发行 600 万股公司股票的行为

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《紫泉能源技术股份有限公司公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《紫泉能源技术股份有限公司募集资金管
理制度》

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。