公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-035

证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐
紫泉能源技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 王育华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事许宏伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐国祥因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》


公告编号：2023-035

1.议案内容：

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件等规定，公司编制了 2023
年半年度报告，具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于泰州敬道向招商银行南京分行申请银行授信的议案》
1.议案内容：

为满足紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“紫泉能源”）全资子公司泰州敬道电力工程有限公司（以下简称“泰州敬道”）的发展和生产经营需要，泰州敬道拟向招商银行南京分行申请综合授信，敞口额度 2,000 万，期限 1 年，授信用于流动资金贷款、保函等，由紫泉能源提供担保。具体内容详见公司 2023年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-038）。

最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》


公告编号：2023-035

紫泉能源技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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