公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐
紫泉能源技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2023 年 4 月 24 日召开，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引
第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《紫泉能源技术股份有限公司独立董事
工作细则》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、
严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第二届董事会第五次会议审议
的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所
必需的专业人员和执业资格，同时具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能满足公司未来财务审计工作的要求。公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2023
年度审计工作的要求。

公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司拟将原
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为：公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙），并为公司 2023 年度审计机构。并同意将该事项提交公司 2022 年度股
东大会审议。


公告编号：2023-011

二、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司外部宏观经济形势、所处行业特点、发展阶段、资金需求和疫情影响等因素，根据公
司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 111,473,493.80 元，母公司未分配利润为 45,387,971.59 元。
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 83,850,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配共派发现金红利 12,577,500 元。
我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该利润分配方案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

紫泉能源技术股份有限公司
独立董事：徐国祥、许宏伟
2023 年 4 月 25 日

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