公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-012

证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐
紫泉能源技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐国祥、许宏伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司原独立董事沈伟因个人原因于2022年4月13日向公司董事会提交了辞
职报告，2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过沈伟辞职
请求，并补选了许宏伟为新任独立董事，任期自 2022 年 4 月 29 日起至第一届董
事会任期届满止。

公司于 2022 年 10 月 8 日召开董事会换届选举会议，2022 年 10 月 26 日公
司第四次临时股东大会审议通过了徐国祥、许宏伟为第二届董事会独立董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公
司 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《紫泉能源技术股份有限公司 2022 年第四次临时股份大会决议公告》（公告编号：2022-012）。

徐国祥，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，1986 年 1 月至 2003 年 5 月历任上海财经大学统计学系讲师、副教授、
教研室主任、教授、博士生导师、系主任；2003 年 5 月至今担任上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师，上海财经大学应用统计研究中心主任；2017

公告编号：2023-012

年 4 月至今担任上海新通联包装股份有限公司监事；2021 年 1 月至今担任智昌
科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今担任大众交通（集团）股份有限公司监事；2019 年 10 月至今任公司独立董事。

许宏伟，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，2003 年 8 月至 2007 年 7 月任南京雅信科技集团有限公司财务经理；2007
年 8 月至 2010 年 1 月任江苏兴光会计师事务所有限责任公司项目经理；2010 年
2 月至 2015 年 8 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级经理；
2015 年 8 月至 2017 年 2 月任江苏厚学网信息技术股份有限公司财务总监兼董事
会秘书；2017 年 3 月至今任江苏新视云科技股份有限公司财务总监；2018 年 8
月至今任江苏新视云科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022 年 4 月至今任公司独立董事。

沈伟，2022 年 5 月因病医治无效不幸去世。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事徐国祥、
许宏伟、沈伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。