公告日期：2023-04-25

证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐
紫泉能源技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873799 紫泉能源 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所两名律师。
（七）会议地点

南京市玄武区中山东路 311-1 号 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于独立董事述职报告的议案》

公司的独立董事，徐国祥、许宏伟在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规
定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现就 2022 年度履行独立董事职责情况予以
汇报。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度审计报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

公司以 2022 年度的经营业绩为基础，根据 2023 年度公司经营发展规则与市
场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。
（七）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟将原中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），由公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

等规定，编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2……
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