公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-014



证券代码：873799 证券简称：紫泉能源 主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以书面方式发出



5.会议主持人：袁开军

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023

年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》



公告编号：2023-014



的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年度审计报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



公司以 2022 年度的经营业绩为基础，根据 2023 年度公司经营发展规则与市

场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：



公告编号：2023-014



2023-013）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展需要，公司拟将原中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），由公证天业会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

等规定，编……
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