公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-014

证券代码：873793 证券简称：合通股份 主办券商：东莞证券
广东合通建业科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：广东省东莞市石排镇埔心沙塘街 9 号东莞市国盈电子有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：李鸿光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于房产抵押的议案》


公告编号：2024-014

1.议案内容：

因工业园建设需要，公司拟将名下位于东莞市松山湖生态园畅湖路 8 号的工业房地产为贷款抵押物，抵押给中国银行股份有限公司东莞分行，不动产产权号码为粤（2024）东莞不动产权第 0105914 号、粤（2024）东莞不动产权第 0105922号、粤（2024）东莞不动产权第 0105938 号、粤（2024）东莞不动产权第 0105919号、粤（2024）东莞不动产权第 0105917 号。抵押期限不超过 10 年。具体内容以公司与银行签订的相应协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。