公告日期：2024-09-26

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日召
开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为16.10元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次回购价格合理性分析如下：

（一）鲁邦通股票二级市场交易情况

鲁邦通的股票转让方式为集合竞价转让。据查阅，公司审议本次回购股份事宜的第二届董事会第二次会议召开日（即2024年9月25日）前60个交易日无成交记录，不存在
交易均价，因此无法参考二级市场交易价格。

（二）鲁邦通前期股票发行价格情况

公司最近一次股票定向发行发生于2023年，发行股数为184,400股，发行价格为54.25元/股，新增股份于2023年1月17日在全国股转系统挂牌并公开转让。自该次发行完成之日至审议通过本次回购方案的董事会召开日期间，公司于2022年年度实施过权益分派。权益分派方案为，以公司总股本11,244,600股为基数，向全体股东每10股转增16.68股，每10股派4.18元人民币现金，分红前本公司总股本为11,244,600股，分红后总股本增至30,000,592股。此次权益分派已于2023年4月21日实施完成。

考虑上述权益分派的影响，除息除权后该次股票发行价格为20.18元/股。但由于该次股票发行距今已超过一年，公司所处的行业发展状况、市场环境以及企业自身经营情况等因素均已发生较大变化，公司业绩增速不及预期，2024年6月末净资产较2022年年末净资产减少-24.01%，故此次股份回购价格略低于前次发行价格，具有合理性。本次回购股份定价不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三）鲁邦通经审计每股净资产价格

根据鲁邦通定期报告，截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，鲁邦通的经审计每股净资产分别为3.90元、13.25元和10.19元，本次回购价格为16.10元/股，未低于鲁邦通经审计每股净资产。

上述价格确定原则符合《回购实施细则》的规定。董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定相应调整回购价格。

（四）同行业可比公司
公司所处行业为制造业（C）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）通信设备制造（C392）通信系统设备制造（C3921），选取同行业公司对比如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率（倍）

688080.SH 映翰通 25.99 12.42 2.09

603803.SH 瑞斯康达 6.16 4.01 1.54

002396.SZ 星网锐捷 13.14 10.85 1.21

对标企业平均值 15.10 9.09 1.66

证券代码 证……
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