公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-038

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2024年 8 月 28 日审议并通过：

提名陶洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,347,378股，占公司股本的 21.1575%，不是失信联合惩戒对象。

提名万彦鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,595,526 股，占公司股本的 8.6516%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹连峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事的履历

刘杰，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国雷丁大学国际
商务与金融硕士。2015 年 2 月至 2016 年 9 月，任汇丰集团汇丰环球客户营运中心高级

公告编号：2024-038

金融经理；2016 年 10 月至 2018 年 6 月，任广州成璟投资管理有限公司运营总监、执
行总经理；2020 年 11 月至今，任广州奥松电子股份有限公司的监事；2018 年 9 月至今，
任职于广东毅达汇顺股权投资管理企业（有限合伙），现任合伙人。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2024年 8 月 28 日审议并通过：

提名黄章良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邝光炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
（二）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》


公告编号：2024-038

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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