公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-026

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州鲁邦通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，莫杨志在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

莫杨志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，毕业于中南
财经政法大学，经济法专业。1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任珠海信海集团公
司职员；1996 年 12 月待业；1997 年 1 月至 2001 年 5 月，任珠海经济特区华晶
有限公司职员；2001 年 6 月至 2008 年 7 月，任广东加通律师事务所执业律师；
2008 年 8 月至今，任职于广东华杨律师事务所，为该公司合伙人及执业律师；
2021 年 9 月至 2024 年 2 月，任广州鲁邦通物联网科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事莫杨志会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 是否存在连续三次未 列席
缺席董

独立董 董事会 讯表决出 席董事 亲自出席或者连续两 股东
事会会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 次未能出席也不委托 大会
议次数

数 会议次数 次数 其他董事出席的情况 次数

公告编号：2024-026

莫杨志 4 4 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事莫杨志对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

2023 年 3 第一届董事会 1.《关于申请银行综合授信暨关联担保的 同意
月 10 日 第十一次会议 议案》

2.《关于预计 2023 年日常性关联交易的议

案》

2023 年 3 第一届董事会 1.《2022 年度权益分派方案》 同意
月 18 日 第十二次会议 2.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案

2023 年 8 第一届董事会 1.《2023 年半年度报告》 同意
月 7 日 第十三次会议 2.《2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

2023 年 11 第一届董事会 1.《关于使用闲置自有资金进行投资理财 同意
月 7 日 第十四次会议 的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请……
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