公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-019

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶洋

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构，聚焦优势主业，公司拟以 2024 年 2 月 29 日为基准日，
将持有的参股公司广州珑滕智能科技有限公司（以下简称“珑滕智能”）40%股权转让给珑滕智能的法定代表人罗宁，股权转让的价格以审计机构、资产评估机构

公告编号：2024-019

出具的报告为依据协商一致后确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陶洋、万彦鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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