公告日期:2024-02-23
证券代码:873791 证券简称:鲁邦通 主办券商:兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陶洋
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数30,000,592 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司(含全资子公司)发展和日常经营资金需求,公司 2024 年度预计向银行申请综合授信不超过人民币 8,000.00 万元(包含已经授信的额度)。由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。
详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布
的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,445,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东珠海横琴小鲁科技中心(有限合伙)、珠海横琴鲁正科技中心(有限合伙)、陶洋、万彦鹏回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据业务发展,对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。详见公司 2024
年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,445,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东珠海横琴小鲁科技中心(有限合伙)、珠海横琴鲁正科技中心(有限合伙)、陶洋、万彦鹏回避表决。
(三)审议通过《关于董事提名的议案》
1.议案内容:
因独立董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定,提名曹连峰先生为公司第一届董事会董事人选。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。详见公司 2024年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《董事任命公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,592 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容:
公司董事会成员调整,暂不设立独立董事职位,结合公司规范治理实际情况的需要,已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事
项的条款同步取消施行。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,592 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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