公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-012

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 …… 第五十条 ……

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨 合理判断所需的全部资料或解释。
论的事项需要独立董事发表意见的，发
出股东大会通知或补充通知时，应当同
时通知独立董事的意见及理由。
第六十四条 在年度股东大会上，董事 第六十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每位独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。


公告编号：2024-012

第七十六条 …… 第七十五条 ……

（二）董事、监事的提名人在提名 （二）董事、监事的提名人在提名
前应当征得被提名人的同意。提名人应 前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况。对于 详细的工作经历、全部兼职情况。公司独立董事候选人，提名人还应当对其担 应在股东大会召开前披露董事、监事候任独立董事的资格和独立性发表意见。 选人的详细资料，保证股东在投票时对公司应在股东大会召开前披露董事、监 候选人有足够的了解。
事候选人的详细资料，保证股东在投票 （三）董事、监事候选人应在股东
时对候选人有足够的了解。 大会召开之前作出书面承诺：同意接受
（三）董事、监事候选人应在股东 提名，确认其被公司公开披露的资料真大会召开之前作出书面承诺：同意接受 实、准确、完整，并保证当选后切实履提名，确认其被公司公开披露的资料真 行职责。在选举董事、监事的股东大会实、准确、完整，并保证当选后切实履 召开前，董事会应当按照有关规定公布行职责。独立董事候选人还应当就其本 上述内容。
人与公司之间不存在任何影响其独立 （四）股东大会就选举董事、监事
客观判断的关系发表公开声明。在选举 进 行 表 决 时 ， 可 以 实 行 累 积 投 票
董事、监事的股东大会召开前，董事会 制。……

应当按照有关规定公布上述内容。 （六）当选董事的人数不足应选董
（四）在选举独立董事的股东大会 事人数，则得票数为到会有表决权股份
召开前，公司应将所有被提名人的有关 数 半 数 以 上 的 董 事 候 选 人 自 动 当
材料报送董事会。董事会对被提名人的 选。……
有关材料有异议的，应同时报送董事会
的书面意见。

股东大会就选举董事、监事进行表
决时，可以实行累积投票制。……

（六）当选董事的人数不足应选董
事人数，则得票数为到会有表决权股份

数 半 数 以 上 的 董 事 候 选 人 自 动 当


公告编号：2024-012

选。……

在累积投票制下，独立董事与非独
立董事应当分别选举。国家法律、法规
以及有关规范性文件和本章程对于独
立董事的提名和选举另有规定的，依照
有关规定执行。
第一百〇六条 董事会由五名董事组 第九十八条 董事会由五名董事组成，
成，其中含独立董事。 ……
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