公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-009

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5
日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制
度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
二、具体内容

根据公司第一届董事会第十五次会议决议，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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