公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件等方式发出

5.会议主持人：曹连峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司（含全资子公司）发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行申请综合授信不超过人民币 8,000.00 万元（包含已经授信的额度）。由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。
详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布

公告编号：2024-004

的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务发展，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。详见公司 2024
年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事提名的议案》
1.议案内容：

因监事会主席辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名黄章良先生为公司第一届监事会监事人选。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。详见公司
2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《监事
任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》


公告编号：2024-004

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 6 日

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