公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-029

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证
券

山东万邦石油科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔文汉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
59,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-029

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 12 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
11,615,064.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,780,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,564,800 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》。


公告编号：2024-029

山东万邦石油科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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