公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-016

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：崔文汉

6.会议列席人员：全体董事或其授权代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟投资建设年产 50 台全重力三相分离器生产线 3＃厂房项目
的议案》
1.议案内容：

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产 50 台全重力三相分离器
生产线 3＃厂房，该项目预计投资 1200 万元。本项目属于利用现已有工业用地及闲置土地新建厂房及配套设施，公司厂区内其他厂房可维持正常生产销售，对

公告编号：2024-016

公司业绩不会产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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