公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-014

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873790 万邦石油 2024 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2024 年度公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》

公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行及
其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》，具体内容为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，2024 年度预计向银行新增贷款授信额度 1000万。

现因业务发展需要，公司拟向金融机构申请新增申请不超过人民币4,000.00 万元的授信额度，新增后，即 2024 年度公司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 5,000.00 万元人民币的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2024-014

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 7 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王忠伟，电话：13563366580
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。