公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-006

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔文汉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。


公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更改住所名称，并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公司驻地派出所重新规划路名，公司住所名称由东营区南二路 1240 号（胜利工业园）变更为东营市东营区山亭路 3 号。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/） 披露的《山东万邦石油科技股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》。

山东万邦石油科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。