公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-005

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9 时。

（六）出席对象


公告编号：2023-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873790 万邦石油 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟更改住所名称，并修订《公司章程》的议案》

公司驻地派出所重新规划路名，公司住所名称由东营区南二路 1240 号（胜利工业园）变更为东营市东营区山亭路 3 号。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/） 披露的《山东万邦石油科技股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-005

（一）登记方式

1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 4 月 14 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王忠伟，电话：13563366580
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

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