公告日期：2023-01-06

山东万邦石油科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：东营区南二路1240号（胜利工业园）

主办券商:开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2022年12月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东万邦石油科技股份有限公司（加盖公章）
2022/12/29

目录


释义 ...... - 1 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 2 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 5 -
三、 定向发行有关事项的调整情况...... - 7 -
四、 有关声明 ...... - 8 -
五、 备查文件 ...... - 8 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、股份公司 指 山东万邦石油科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 万邦石油向确定对象定向发行股票的行为

股东大会 指 山东万邦石油科技股份有限公司股东大会

董事会 指 山东万邦石油科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东万邦石油科技股份有限公司监事会

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 北京天驰君泰（苏州）律师事务所

兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 非上市公众公司监督管理办法

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《公司章程》 指 《山东万邦石油科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《山东万邦石油科技股份有限公司募集资
金管理制度》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
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