公告日期：2022-10-27

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：崔文汉



6.会议列席人员：全体董事或其授权代表



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加注册资本，变更经营范围并修订<公司章程>议案》1.议案内容：



公司拟将注册资本由 5288 万元增至 5978 万元，本次增资扩股方案如下：

公司新增股份总数 690 万股，每股的增资价格为人民币 1.5 元，本次增资完

成后，公司的注册资本由原来的 5288 万元增至 5978 万元，股份总额由原来的5288 万股变更为 5978 万股。



本次新增 690 万股股份合计 1035 万元由崔文汉、管风霖、王沂以其货币资

金认购，其中：崔文汉认购 400 万股，管风霖认购 66 万股，王沂认购 224 万股。

原公司的经营范围：第一类压力容器、第二类低、中压容器设计、销售（有效期限以许可证为准）；第三类压力容器制造、销售、安装及维修（有效期限以许可证为准）；压力管道安装（工业管道 GC3 级）（有效期限以许可证为准）；采油、钻井、固井技术服务；金属容器（不含压力容器）加工、制作、维修及安装；石油机械配件加工、销售；粉状物料密闭储存工程设计及安装；泥浆处理；海洋平台工程承揽；工程建设无损检测；石油机械设备租赁；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；野营房、泥浆循环罐（不含压力容器）、固控设备（不含特种设备）制造、销售及维修；水处理设备；加药装置（不含医疗器械）设计、制造、安装、维修及销售；办公用品、计算机耗材、五金交电、劳保用品、金属材料（不含有色金属）、水泥添加剂、驱油剂、仪器仪表、衡器、量具、化学助剂（不含危险品）、机电产品、纺织品、钢材、建筑材料、电力销售；低压开关设备的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后公司经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：特种设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；金属工具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；建筑劳务分包；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。



因公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，应公司经营发

展需要修改经营范围，公司将根据实际发行情况修订公司章程相应条款并进行工商变更登记。



具体内容详见公司于 2022 年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东万邦石油科技股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》1.议案内容：



为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关……
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