公告日期：2024-05-23

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：山西证券
山西腾茂科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：山西省河津市僧楼镇公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈泽红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的规定，会议程序合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数89,598,900 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长对 2023 年度的董事会工作进行了总结汇报，并对 2024 年度的工作做了安排部署。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0
0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席对 2023年度的工作进行了总结汇报，对 2024 年度的工作做了计划安排。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0
0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》


1．议案内容：

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014；2024-015）。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0
0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告已经编制、并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,
在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度
的经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024TYAA1B0045）。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0
0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1．议案内容：


信永中和会计师事务所于 2024 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的《山西
腾茂科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（XYZH/2024TYAA1B0045 ）。

2．议案表决结果：

普通股……
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