公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-012
证券代码:873789 证券简称:腾茂科技 主办券商:山西证券
山西腾茂科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:山西省河津市僧楼镇公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王常平先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由王常平汇报 2023 年监事会工作情况并提交监事会审议,对 2023 年的工作进行了回顾, 2024 年的
公告编号:2024-012
工作做了安排。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-014);《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年度财务决算报告,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,
在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度
的经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-012
(四)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
信永中和会计师事务所于 2024 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的《山西
腾茂科技股份有限公司 2023 年度审计报告》(XYZH/2024TYAA1B0045 )。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合公司 2023 年度财务决算工作情况及 2024 年度公司发展战略、经营目
标,制定了 2024 年度预算主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司目前处于发展成长期,需要大量资金保障公司迅速开拓市场,提高生产规模和打造核心竞争力。经过充分讨论,建议公司 2023 年度利润不予分配,留待以后再行分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。