公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-001

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：山西证券
山西腾茂科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈泽红先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张枝梅、卫晓丽、李文林、武桂芳因在异地出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

公告编号：2024-001

所上市的议案》
1.议案内容：

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西腾茂科技股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西腾茂科技股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意提请于 2024 年 4 月 11 日以现场及网络投票方式召开公司 2024 年第一
次临时股东大会，并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

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