公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-130
证券代码:873789 证券简称:腾茂科技 主办券商:山西证券
山西腾茂科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈泽红先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张枝梅、卫晓丽、李文林因外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈泽红先生为第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会完成换届,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举
公告编号:2023-130
陈泽红先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈强先生为总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会完成换届,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任陈强先生为总经理,任期自本次会议审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任薛晋鹏先生为财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会完成换届,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任薛晋鹏先生为财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-130
不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任武桂芳女士为董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会完成换届,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任武桂芳女士为董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王丽女士为副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会完成换届,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任王丽女士为副总经理,任期自本次会议审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
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