公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-046

证券代码：873781 证券简称：齐治科技 主办券商：华泰联合
浙江齐治科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过：

选举吴强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 15,243,142 股，占公司股本的 41.82%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过：

选举杨卫敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过：

聘任吴强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 15,243,142 股，占公司股本的 41.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈建响先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,764,340 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汤素生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-046

聘任蔡永娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 9,726,059 股，占公司股本的 26.68%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于公司正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司的治理需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《浙江齐治科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《浙江齐治科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

3、《浙江齐治科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江齐治科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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