公告日期：2024-04-22

证券代码：873781 证券简称：齐治科技 主办券商：华泰联合
浙江齐治科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 588 号中节能西溪首座 A6 大会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：杨卫敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会根据监事会 2023 年度工作情况，制作了 2023 年度
监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》已编制完毕。

具体内容详请查阅公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

具体内容详请查阅公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，制作了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，公司制定了2024 年度财务预算情况报告，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，结合公司 2023 年度监事的薪酬水平，特制定监事薪酬方案：监事杨卫敏、许立强、王振宇在公司兼任其他职务，其薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 202……
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