公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-003

证券代码：873781 证券简称：齐治科技 主办券商：华泰联合
浙江齐治科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区蒋村街道中节能西溪首座 A6 大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高云君因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-003

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

因公司内部治理结构调整的需要，免去高云君先生的监事职务，提名王振宇先生为新任监事，任期自股东大会通过之日至第三届监事会届满之日止。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

《关于提名王振宇

1 先生为公司监事的 36,001,000 100% 是

议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王振 2023 年 12 2023 年第二次临

监事 任职 审议通过
宇 月 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江齐治科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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