公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-072

证券代码：873781 证券简称：齐治科技 主办券商：华泰联合
浙江齐治科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区蒋村街道中节能西溪首座 A6 会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨卫敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议豁免通知时限，取得监事同意。

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事高云君因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王振宇先生为公司监事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-072

因公司内部治理结构调整的需要，免去高云君先生的监事职务，本次任免 尚需提交公司股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

高云君先生被免去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数。为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司 法》及《浙江齐治科技股份公司章程》的相关规定，现提名王振宇先生为新任 监事，任期自股东大会通过之日至第三届监事会届满之日止。王振宇先生的基 本情况如下：

王振宇先生，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权。2006 年 3 月至
2016 年 3 月，担任新华三技术有限公司项目经理；2016 年 3 月至 2021 年 6
月，担任公司研发部开发代表；2021 年 6 月至今，担任公司研发经理。

王振宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江齐治科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 18 日

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