公告日期：2023-05-12

浙江齐治科技股份有限公司

章 程

二〇二三年五月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......25

第一节 董事 ......25

第二节 独立董事 ......28

第三节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 内部审议 ......41

第三节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知与公告 ......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43
第十章 投资者关系管理 ......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算 ......46
第十二章 修改章程 ......48
第十三章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护浙江齐治科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和相关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 浙江齐治科技股份有限公司系依照《公司法》和相关法律、法规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系在原浙江齐治科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，并
在 杭 州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330100779288094H 的《营业执照》。

第三条 公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江齐治科技股份有限公司

英文全称：【Zhejiang Qizhi Technology Co.,Ltd.】

第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 6 幢 492 室

第六条 公司注册资本为人民币 3,645.10 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为中心，以解决数字世界安全为己任，为客户提供咨询、产品、开发、服务一体化解决方案，成为国内一流的数据中心安全管理领导者。

第十三条 公司的经营范围：服务：计算机软硬件、网络产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成；批发、零售：计算机软硬件，网络产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。