公告日期：2023-05-12

证券代码：873781 证券简称：齐治科技 主办券商：华泰联合
浙江齐治科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区蒋村街道中节能西溪首座 A6 大会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）基 础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关 法律法规和规范性文件的规定，特修订《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的 规定，特修订《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的 规定，特修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的 规定，特修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的 规定，特修订《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决……
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