公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-020

证券代码：873779 证券简称：诚芯微 主办券商：中信建投
深圳市诚芯微科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹建林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1、议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 15,483,679.87 元，母公司未分配利润为 15,501,313.48 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 36,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,120,000.00元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《深圳市诚芯微科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。
深圳市诚芯微科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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