公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-019

证券代码：873779 证券简称：诚芯微 主办券商：中信建投
深圳市诚芯微科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873779 诚芯微 2023 年 8 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 31 号李朗国际珠宝产业
园厂房一 A3 栋 601 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

详见于 2023 年 8 月 10 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023- 018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明文件、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；


公告编号：2023-019

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东单位营业执照复 印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2023 年 8 月 25 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹建林 联系电话：0755-82927451 联系地址：
广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 31 号李朗国际珠宝产业园
厂房一 A3 栋 601。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《深圳市诚芯微科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市诚芯微科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日

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