公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-015



证券代码：873779 证券简称：诚芯微 主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：曹建林



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定，本次会议的召集和召开程序合法有 效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌



公告编号：2023-015



公司中期报告》和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，公司编制

了 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露

于全国中小企业股份转让系统平台的《深圳市诚芯微科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

15,483,679.87 元，母公司未分配利润为 15,501,313.48 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 36,000,000 股，拟以权

益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,120,000.00 元。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

告 2019 年第 78 号）执行。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并将以下

议案提交股东大会审议：《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》。





公告编号：2023-015



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《深圳市诚芯微科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



深圳市诚芯微科技股份有限公司

董事会

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