公告日期：2023-05-17

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广东信达律师事务所

关于深圳市诚芯微科技股份有限公司2022年年度股东大会的
法律意见书

信达三板会字（2023）第055号
致：深圳市诚芯微科技股份有限公司（下称“贵公司”）

广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派程筱笛律师、熊志豪律师（下称“本所律师”）出席贵公司2022年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳市诚芯微科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于深圳市诚芯微科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本《股东大会法律意见书》”）。

为出具本《股东大会法律意见书》，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到贵公司的如下保证：向本所律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。


在本《股东大会法律意见书》中本所律师仅对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

2023年4月25日，贵公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《深圳市诚芯微科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。2023年5月16日15:30，贵公司本次股东大会依前述通知所述，在贵公司会议室如期召开。

经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

1．出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表股份共计 3,600 万
股，占公司有表决权股份总数的 100%。

2．出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、董事候选人、监事、高级管理人员及本所律师等。

3．本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和结果

经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票方式进行表决，表决情况如下：

1．审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

同意：3,600万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2．审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

同意：3,600万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3．审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》。

同意：3,600万股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的……
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